Top News

நீரவ் மோடியின் சகோதரர் பி.என்.பி மோசடி வழக்கில் ED க்கு உதவ முன்வருகிறார் – இந்திய செய்தி

பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியை ரூ .13,578 கோடிக்கு மோசடி செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட நீரவ் மோடியின் இளைய சகோதரர் நீஷால் மோடி, இந்த வழக்கில் ஒத்துழைக்க முன்வந்து, தனது சகோதரரின் நடவடிக்கைகளில் இருந்து தன்னை விலக்கிக்கொள்வதாக அமலாக்க இயக்குநரகத்திற்கு (இ.டி) கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

ஆண்ட்வெர்பை தளமாகக் கொண்ட நீஷல் மீது பி.என்.பி மோசடி வழக்கில் மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவு (சிபிஐ) மற்றும் அமலாக்க இயக்குநரகம் (இடி) ஆகிய இருவருமே நீரவ், அவர்களது மாமா மெஹுல் சோக்ஸி மற்றும் பலர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளனர். பெல்ஜியத்தை தளமாகக் கொண்ட சுயாதீன தணிக்கை நிறுவனமான வான் டென் கீபஸ் வான் டெர் ஜுட் நடத்திய தடயவியல் தணிக்கைகளையும் அவர் ஈ.டி. ஆவணங்கள். ஃபயர்ஸ்டார் டயமண்ட் பணத்தை மோசடி செய்ய நீரவ் பயன்படுத்திய நிறுவனமாக ED ஆல் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. போலி கூட்டாளர்களை நியமிப்பதில் நீஷால் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும், 2011 மற்றும் 2013 க்கு இடையில் துபாயை தளமாகக் கொண்ட சில போலி நிறுவனங்களில் கையொப்பமிட்டவர் அல்லது பயனாளியாக இருந்ததாகவும் 2018 மே மாதம் தாக்கல் செய்யப்பட்ட குற்றப்பத்திரிகையில் ED கூறியுள்ளது. அவர் ஃபயர்ஸ்டார் டயமண்ட் அடிப்படையிலான இயக்குநராகவும் இருந்தார் பெல்ஜியத்தில் மற்றும் ஹாங்காங்கை தளமாகக் கொண்ட ஆறு நிறுவனங்களிலிருந்து இந்த நிறுவனத்திற்கு பெரும் தொகைகள் மாற்றப்பட்டன.

எச்.டி.யால் மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட தனது கடிதத்தில், நீஷால் கூறினார்: “உங்கள் துறை மேற்கொள்ளும் எந்தவொரு விசாரணைக்கும் முழுமையாக ஒத்துழைக்க நான் தயாராக இருக்கிறேன், சட்டத்தின் படி உங்களுக்கு உதவுகிறேன். இந்த விஷயத்தில் பலனளிக்கும் முடிவுகளை அடைவதற்கு, திறந்த மனதுடன் எனது முழு ஒத்துழைப்புக்கான சலுகைக்கு உங்கள் அலுவலகம் சாதகமாக பதிலளிக்கும் மற்றும் ஆண்ட்வெர்பில் என்னைச் சந்திக்கும், இதனால் இந்த விஷயத்தில் உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் நான் தெளிவுபடுத்த முடியும் என்று நான் உண்மையிலேயே நம்புகிறேன். ”

நீராவிடமிருந்து தன்னை ஒதுக்கிவைத்த அவர் மேலும் கூறியதாவது: “எனது சகோதரர் நீரவ் மோடியின் எந்தவொரு குற்றச் செயல்களுக்கும் எனக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை. நீரவ் மோடி தனது வணிக நோக்கங்களுக்காக எந்தவொரு வங்கி (களுடன்) செய்திருக்கக்கூடிய எந்தவொரு பரிவர்த்தனையும் பற்றி எனக்குத் தெரியாது, கூறப்படும் LOU கள் (பொறுப்புக் கடிதங்கள்) தொடர்பான பரிவர்த்தனைகள் உட்பட. ”

“நீரவ் மோடியின் வங்கி (கள்) அல்லது அதன் அதிகாரி (கள்) உடனான எந்தவொரு சந்திப்பு அல்லது பரிவர்த்தனைகளுக்கும் நான் எப்போதுமே ஒரு கட்சி அல்லது அந்தரங்கமாக இருந்தேன் என்று குறிப்பிடுவதற்கு எதுவும் இல்லை. நீரவ் மோடியின் வணிக நடவடிக்கைகள் தொடர்பாகவோ அல்லது கூறப்படும் LOU களை வெளியிடுவதற்காகவோ அல்லது அவரது எந்தவொரு வணிக நடவடிக்கைகளுக்காகவோ நான் எந்தவொரு வங்கியையும் (நிறுவனங்களையும்) பார்வையிட்டதில்லை அல்லது எந்தவொரு வங்கி அதிகாரிகளையும் நான் சந்தித்ததில்லை அல்லது தொடர்பு கொள்ளவில்லை. ”

READ  ஏப்ரல் 20 ம் தேதி பூட்டுதல் விதிகளை தளர்த்துவதற்கு முன்னால் மாநிலங்களின் வேலைகளை அமித் ஷா மதிப்பாய்வு செய்கிறார் - இந்திய செய்தி

நீரவின் வழக்கறிஞர் விஜய் அகர்வாலை தொடர்பு கொண்டபோது, ​​இது குறித்து கருத்து தெரிவிக்க மறுத்துவிட்டார். நீரவ் தென்மேற்கு லண்டனில் உள்ள வாண்ட்ஸ்வொர்த் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார், அதே நேரத்தில் அவரது ஒப்படைப்பு நடவடிக்கைகள் நிலுவையில் உள்ளன.

தனது சகோதரனின் குற்றச் செயல்களைச் செய்திகளில் காணும் வரை தனக்கு ஒரு துப்பும் இல்லை என்றும் நீஷால் கூறினார். நீரவ் மோடியின் எந்தவொரு செல்வத்திற்கும் அவர் ஒரு பயனாளி அல்ல என்று கூறிய நீஷல் கூறினார்: “எனது சம்பளம் (ஃபயர்ஸ்டார் டயமண்டின் இயக்குநராக) மற்றும் முறையான வணிகத்திலிருந்து கிடைக்கும் வருமானம் ஆகியவற்றின் மூலம் நான் எப்போதும் ஊதியம் பெற்றுள்ளேன், அங்கு நான் எப்போதும் வரி செலுத்தியுள்ளேன் பெல்ஜிய வரித் துறைக்கு வருமானம். ”

நீஷலிடமிருந்து ஒரு கடிதம் மற்றும் தடயவியல் தணிக்கை ஏஜென்சிக்கு கிடைத்திருப்பதாக ஒரு ED அதிகாரி HT க்கு உறுதிப்படுத்தினார், ஆனால் அது தேவையில்லை என்று கூறினார். “அவர் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் என்பதால் அதற்கு எந்த மதிப்பும் இல்லை”. “அவர் ஒத்துழைக்க விரும்பினால், அவர் இந்தியாவுக்கு வர வேண்டும்,” என்று அந்த அதிகாரி கூறினார். ஃபயர்ஸ்டார் டயமண்டிற்கு கடன்பட்டுள்ள பல நபர்கள் தங்கள் நிலுவைத் தொகையை செலுத்தாததற்கு ஒரு சாக்காக நிறுவனத்திற்கு எதிரான நடவடிக்கைகளைப் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்று நீஷால் ED க்குத் தெரிவித்துள்ளார்

Related Articles

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன

Back to top button
Close
Close