Economy

வங்கித் தவறியவர்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேறுகிறார்கள், நான்கு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு எஸ்பிஐ புகாருக்குப் பிறகு சிபிஐ வழக்கு பதிவு செய்கிறது – வணிகச் செய்திகள்

டெல்லியைச் சேர்ந்த பாஸ்மதி ஏற்றுமதி நிறுவனம் மீது ஸ்டேட் பாங்க் ஆப் இந்தியா (எஸ்.பி.ஐ) மத்திய விசாரணை அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளது. ரூ. 414 மில்லியன் ஆறு வங்கிகளின் கூட்டமைப்பை ஏமாற்றிய அதன் விளம்பரதாரர்கள் காணாமல் போய் நாட்டை விட்டு வெளியேறிவிட்டார்கள்.

எச்.டி பார்த்த புகாரின் படி, ராம் தேவ் இன்டர்நேஷனல் லிமிடெட் (ஆர்.டி.ஐ.எல்) உரிமையாளர்களை எஸ்பிஐ ஆய்வு செய்த 2016 முதல் காணவில்லை.

மத்திய நிறுவனம் ஏப்ரல் 28 அன்று ஒரு வழக்கைத் தாக்கல் செய்து, உரிமையாளர்களான சுரேஷ்குமார், நரேஷ்குமார் மற்றும் சங்கிதா ஆகியோரை பெயரிட்டு, அவர்களுக்கு எதிராக கண்காணிப்பு சுற்றறிக்கைகள் (எல்.ஓ.சி) வழங்கப்பட்டன, இது வங்கி மோசடி தொடர்பான அனைத்து வழக்குகளிலும் பின்பற்றப்பட்டது.

பணம் செலுத்தாததற்காக முசாடி லால் கிருஷ்ணா லால் என்ற நிறுவனத்தால் ஆர்.டி.ஐ.எல் நீதிமன்றத்திற்கு இழுத்துச் செல்லப்பட்ட 2018 தேசிய நிறுவன சட்ட நீதிமன்றம் (என்.சி.எல்.டி) வழக்கின்படி, வழக்குரைஞர்கள் துபாய்க்கு தப்பிச் சென்றதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.

இந்த மோசடி 2016 இல் கண்டறியப்பட்டாலும், கூட்டமைப்பின் முன்னணி வங்கியான எஸ்பிஐ இந்த ஆண்டு பிப்ரவரியில் சிபிஐயை நான்கு ஆண்டு தாமதத்துடன் தொடர்பு கொண்டது.

எஸ்பிஐ செய்தித் தொடர்பாளர் எச்.டி.யின் தொலைபேசி அழைப்புகள் மற்றும் உரை விசாரணைகளுக்கு பதிலளிக்கவில்லை. RDIL பிரதிநிதிகளை HT ஆல் கண்காணிக்க முடியவில்லை.

வங்கி வெளிப்பாடு ரூ .441 மில்லியன் – எஸ்பிஐ, ரூ .173 மில்லியன், கனரா வங்கி ரூ .76 மில்லியன், யூனியன் பாங்க் ஆப் இந்தியா ரூ .64 மில்லியன், மத்திய வங்கி ரூ. 51 மில்லியன், வங்கி கார்ப்பரேஷன் ரூ .36 மில்லியன், ஐடிபிஐ வங்கி ரூ .12 மில்லியன்.

சிபிஐ, மரணதண்டனை இயக்குநரகம் மற்றும் வருவாய் மற்றும் புலனாய்வு இயக்குநரகம் (டிஆர்ஐ) உள்ளிட்ட இந்திய ஏஜென்சிகள் தற்போது சுமார் 50 தப்பியோடியவர்களை – பெரும்பாலும் பொருளாதார குற்றவாளிகள் – வெளிநாட்டில் வசிக்கும், சிவப்பு அறிவிப்புகள், ஒப்படைப்பு கோரிக்கைகள் மற்றும் சுற்றறிக்கைகள் மூலம் துரத்துகின்றன. (கட்டுப்பாடுகள்).

விஜய் மல்லையா, நீரவ் மோடி, நீஷல் மோடி, மெஹுல் சோக்ஸி, நிதின் மற்றும் சேதன் சந்தேசரா, லலித் மோடி மற்றும் ஐரோப்பிய இடைத்தரகர்களான கைடோ ரால்ப் ஹாஷ்கே மற்றும் கார்லோ ஜெரோசா ஆகியோர் பெரிய பெயர்களில் சில.

குற்றம் சாட்டப்பட்ட பலருக்கு எதிராக ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ், ஐக்கிய இராச்சியம், பெல்ஜியம், இத்தாலி, எகிப்து, அமெரிக்கா மற்றும் ஆன்டிகுவா மற்றும் பார்புடா ஆகிய நாடுகளில் குறைந்தது 16 ஒப்படைப்பு கோரிக்கைகள் நிலுவையில் இருப்பதாக அரசாங்கம் கடந்த ஆண்டு நாடாளுமன்றத்திற்கு அறிவித்திருந்தது.

எச்.டி மதிப்பாய்வு செய்த சி.பி.ஐ. இது டெல்லியில் தலைமையகத்தையும், ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் ரியாத், சவுதி அரேபியா மற்றும் துபாயிலும் கிளைகளைக் கொண்டுள்ளது.

நிறுவனத்தின் கடன் கணக்கு 2016 ஜனவரியில் உற்பத்தி செய்யாத சொத்தை (என்.பி.ஏ) மாற்றியது, அதன் பிறகு ஆகஸ்ட் மற்றும் அக்டோபர் மாதங்களில் அதே ஆண்டில் சொத்துக்களின் கூட்டு ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.

“பழைய யூனிட்டில் நிறுவப்பட்ட அனைத்து இயந்திரங்களும் கடன் வாங்கியவர்களால் அகற்றப்பட்டன. கூட்டு பரிசோதனையின் போது கடன் வாங்கியவர்கள் கிடைக்கவில்லை, ஹரியானா காவல்துறை பாதுகாப்பு காவலர்கள் சம்பவ இடத்தில் காணப்பட்டனர் ”என்று எஸ்பிஐ புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது, இது இப்போது சிபிஐயின் முதல் தகவல் அறிக்கையின் (எஃப்ஐஆர்) ஒரு பகுதியாகும்.

“விசாரணையில், கடன் வாங்கியவர்கள் தப்பி ஓடுகிறார்கள், நாட்டை விட்டு வெளியேறிவிட்டார்கள் என்று நான் அறிந்தேன்,” என்று அவர் கூறினார்.

வழக்குரைஞர்கள் கணக்குகளை பொய்யாகக் குற்றம் சாட்டியதாகவும், வங்கி நிதிகளின் இழப்பில் சட்டவிரோத லாபங்களைப் பெறுவதற்காக இருப்புநிலைக் குறிப்பை மோசடி செய்ததாகவும், கடனளிப்பவர்களின் அனுமதியின்றி தொழிற்சாலை வளாகத்திலிருந்து அங்கீகரிக்கப்படாத வசதிகள் மற்றும் இயந்திரங்களை அகற்றியதாகவும் எஃப்.ஐ.ஆர் கூறுகிறது.

Related Articles

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன

Back to top button
Close
Close